Hnub no, qhov teeb meem ntawm kev ua txhaum cai nyiaj txiag yog qhov mob hnyav heev ntawm theem hauv cheeb tsam thiab thoob ntiaj teb - ntawm cov tebchaws. Ntau lub koom haum thoob ntiaj teb tau koom nrog hauv kev tawm tsam cov haujlwm tsis raug cai no. Nyob rau hauv tsab xov xwm, peb yuav ua tib zoo saib xyuas cov dej num ntawm FATF - qhov no yog ib pab pawg rau kev txhim kho kev ntsuas ntawm ib tug nyiaj txiag xwm los tiv thaiv cov nyiaj laundering. Nws yog ib qho nyuaj rau overestimate nws qhov tseem ceeb, vim nws ua nws qhov zoo tshaj plaws los tawm tsam cov nyiaj txiag ntawm pawg neeg phem thiab kev ua phem thoob ntiaj teb.
Raws li cov ntsiab lus dav dav, FATF yog lub koom haum thoob ntiaj teb koom nrog kev npaj cov qauv hauv ntiaj teb hauv kev tawm tsam kev lag luam nyiaj txiag thiab kev txhawb nqa nyiaj txiag ntawm cov koom haum ua phem. Tsis tas li ntawd, FATF tau cog lus los ntsuas lub teb chaws cov txheej txheem tiv thaiv cov qauv tsim thoob ntiaj teb. Cov cuab yeej tseem ceeb hauv cov haujlwm tau piav qhiaPlaub caug cov lus pom zoo hauv thaj tsam ntawm AML / CFT raug txiav txim siab rau lub koom haum, uas tau ua tib zoo tshuaj xyuas (kwv yees txhua tsib xyoos). Thawj Tswj Hwm ntawm Pawg FATF yog Santiago Otamendi.
History of tshwm sim
Raws li deb rov qab li xyoo 1989 ntawm lub xyoo pua xeem, raws li kev txiav txim siab ntawm cov teb chaws suav nrog "Seven Loj", FATF tau tsim. Qhov no txhais tau hais tias lub koom haum thoob ntiaj teb tau tshwm sim, uas tau tso siab rau lub luag haujlwm ntawm kev tsim thiab ua raws li cov qauv thoob ntiaj teb hauv kev ua haujlwm ntawm AML / CFT. Ntau tshaj li peb caug-tsib lub xeev thiab ob lub koom haum thoob ntiaj teb yog ib feem ntawm pab pawg. Hais txog nees nkaum lub koom haum thiab ob lub zog ua raws li cov neeg soj ntsuam.
qauv thiab kev ua ub no
Pab pawg FATF tas li tuav lub rooj sib tham plenary tsawg kawg peb zaug hauv ib xyoos, uas qee qhov kev txiav txim siab tau ua. Tsis tas li cov cuab yeej ntawm lub koom haum no yog nws cov pab pawg ua haujlwm:
- by typology;
- Kev Ntsuam Xyuas thiab Kev Ua Haujlwm;
- kev ua phem nyiaj txiag;
- ntawm txoj kev kawm ntawm kev koom tes thoob ntiaj teb.
FATF tseem yog ib lub koom haum uas koom tes nrog World Bank, International Monetary Fund thiab United Nations Office for Combating Crime and Drug Trafficking. Tag nrho cov qauv no tsim thiab siv cov kev pab cuam los tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag thiab kev nqis peev hauv kev ua txhaum cai.
Ib qho cuab yeej tseem ceeb tshaj plaws ntawm FATFyog ob peb lub chaw txawj ntse nyiaj txiag (lossis FIUs luv luv) uas yog lub luag haujlwm rau kev sau thiab tshuaj xyuas cov ntaub ntawv nyiaj txiag hauv ib lub tebchaws txhawm rau txhawm rau tshawb nrhiav thiab txheeb xyuas cov nyiaj tsis raug cai "migrations".
FATF Membership
Ntau tshaj 35 lub teb chaws yog cov tswv cuab ntawm lub ntiaj teb nto moo FATF Group. Cov teb chaws uas koom nrog yog: Australia, New Zealand, Asia thiab Europe, Tebchaws Asmeskas, Mexico, Brazil, Argentina, South Africa, thiab Lavxias Federation. Cov tom kawg tau ua tswv cuab ntawm FATF txij thaum Lub Rau Hli 2003. Ntxiv rau cov tebchaws, qhov no suav nrog ob lub koom haum thoob ntiaj teb: Pawg Sib Koom Tes rau Arab States ntawm Gulf thiab European Commission.
Nws yog ib qho tseem ceeb uas nws yog nyob rau hauv Russia txoj kev pib uas nyob rau hauv 2004 Tsoom Fwv Teb Chaws Kev Saib Xyuas Nyiaj Txiag tau koom nrog hauv cov dej num ntawm FATF sawv cev ntawm Lavxias Federation.
Ntawm cov lus pom zoo
Cov ntaub ntawv ntawm lub koom haum thoob ntiaj teb muaj cov ntaub ntawv, uas yog txheej txheej txheej txheem thiab kev cai lij choj uas yuav tsum tau ua nyob rau hauv txhua lub teb chaws los tsim kom muaj kev tswj hwm zoo rau kev tawm tsam kev lag luam nyiaj txiag thiab nyiaj txiag ntawm kev ua phem. Cov yam ntxwv ntawm kev ntsuas raws li universality thiab complexity yog qhia raws li nram no:
- Kev pab them nqi siab tshaj ntawm kev tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag;
- Kev sib raug zoo nrog lwm cov rooj sib tham thoob ntiaj teb, kev ua ntawm cov koom haum thoob ntiaj teb cuam tshuam nrog AML / CFT, UN Security Council cov kev daws teeb meem, thiab lwm yam.;
- Ua kom lub teb chaws tuaj yeem txais cov cai hloov pauv,daws cov teeb meem no, suav nrog cov yam ntxwv ntawm lub teb chaws thiab qhov tshwj xeeb ntawm txoj cai lij choj.
Txhua FATF cov lus pom zoo tsis muaj txoj hauv kev hloov cov kev daws teeb meem zoo sib xws ntawm lwm lub koom haum thiab tsis txhob muab luam tawm. Ntawm qhov tsis sib xws, lawv coj cov hauv paus ntsiab lus ua ke, ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev ua raws cai AML / CFT cov cai thiab cov cai. Raws li ib qho ntawm cov kev daws teeb meem ntawm Pawg Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg, 40 FATF cov lus pom zoo raug suav tias yog kev khi rau tag nrho UN cov tswv cuab hauv lub xeev yam tsis muaj kev zam.
Nws tau tsim kho li cas
Plaub caug cov lus pom zoo yog tsim los thaum tsim nyog hauv xyoo 1990 los tsim cov cai thiab tiv thaiv nyiaj txiag los ntawm cov neeg ua phem uas tau ntxhua nyiaj los ntawm kev muag tshuaj. Tom qab ntawd, uas yog rau xyoo tom qab, FATF cov qauv tau hloov kho vim yog kev hloov pauv hauv thev naus laus zis, qhov tshwm sim ntawm cov qauv tshiab thiab txoj hauv kev los ntxuav nyiaj txiag.
Lub Kaum Hli 2001, FATF tau yuam thawj yim thiab tom qab ntawd cuaj cov lus pom zoo tshwj xeeb ntawm kev tawm tsam cov nyiaj txiag ntawm kev ua phem.
Cov pab pawg cov qauv tau hloov kho zaum ob uas twb muaj lawm xyoo 2003 thiab tau lees paub hauv ib puas yim caum lub tebchaws. Tam sim no, lawv tau suav tias yog tus qauv thoob ntiaj teb rau kev tawm tsam kev lag luam nyiaj tsis raug cai thiab nyiaj txiag ntawm cov koom haum ua phem.
Subtypes of recommendations
Tag nrho cov npe ntawm FATF (tshwj xeeb, cov qauv) tuaj yeem muab faib ua ob peb pawg:
- kev sib koom tes thiab kev nom kev tswvhais txog kev tawm tsam cov nyiaj tsis raug cai;
- nyiaj laundering thiab txeeb;
- kev ua phem nyiaj txiag;
- kev tiv thaiv kab mob;
- pob tshab tswv cuab thiab cov haujlwm ntawm cov koom haum raug cai;
- kev koom tes thoob ntiaj teb;
- lub luag haujlwm thiab txoj cai ntawm cov tub ceev xwm thiab lwm yam kev ntsuas.
Regional pawg
Txhawm rau ua tib zoo saib xyuas cov nyiaj ntsuab thoob ntiaj teb thiab kev lag luam, thiab kom tsis txhob ua txhaum cai hauv qhov no, muaj cov pab pawg tshwj xeeb hauv cheeb tsam xws li FATF. Lawv pab txhawb rau kev tshaj tawm cov qauv thoob ntiaj teb thoob plaws ntiaj teb. Txhua pab pawg cuam tshuam nrog nws thaj chaw tshwj xeeb thiab kawm txog qhov tshwj xeeb ntawm cov nyiaj ncig. Tsis tas li ntawd, kev sib koom ua ke ntawm cov txheej txheem nyiaj txiag hauv lub tebchaws tau ua raws li cov qauv thiab kev kawm txog cov qauv tam sim no.
Cov kab no yog dab tsi? Nyob rau hauv tag nrho, muaj yim ntawm lawv nyob rau hauv lub ntiaj teb no: Asia-Pacific, ib pab pawg nyob rau hauv South America, Eurasia, ib pab pawg nyob rau hauv East thiab South Africa, ib pab pawg nyob rau hauv Middle East thiab North Africa, ib tug Committee ntawm cov kws txawj ntawm lub European Council., ib pawg Caribbean thiab ib pab pawg hauv West Africa. Ib qho ntxiv, txhawm rau tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag hauv Central Africa, tseem tsis tau txais kev lees paub thiab tsis tau dhau los ua ib feem ntawm cheeb tsam FATF-style.
Blacklist
Ib qho ntawm cov haujlwm ntawm lub koom haum tau piav qhia yog kawm txog lub tebchaws thiab cov koomhaum twg tsis ua raws li FATF cov lus pom zoo. Hauv lwm lo luslub teb chaws uas tsis muaj kev koom tes thiab thaj chaw tau txiav txim siab, lawv cov npe tau muab tso ua ke, uas yog hu ua "dub". Kev suav nrog ib lub xeev hauv daim ntawv teev npe no tsis ua rau kev thov rau kev rau txim, tab sis nws qhia txog qib kev ntseeg siab hauv lub tebchaws no ntawm cov tub ua lag luam txawv teb chaws.
Kev suav lossis cais tawm ntawm daim ntawv teev npe dub yog ua tiav ntawm FATF cov rooj sib tham raws li cov qauv hauv qab no tau tsim nyob rau xyoo 2000:
- khoob hauv kev tswj nyiaj txiag - cov no tuaj yeem ua lag luam hauv kev them nyiaj yam tsis muaj kev tso cai tsim nyog;
- kev cai lij choj teeb meem, xws li tsis muaj peev xwm txheeb xyuas tus tswv ntawm lub tuam txhab;
- obstacles hauv kev koom tes thoob ntiaj teb - qhov no suav nrog kev txwv tsis pub muab cov ntaub ntawv hais txog lub tuam txhab ntawm qib kev cai lij choj;
- Kev ntsuas tsis txaus los tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag, piv txwv li, cov neeg ua haujlwm tsis txaus, kev noj nyiaj txiag, thiab lwm yam.
Raws li ntiaj teb kev txheeb cais thiab World Bank cov ntaub ntawv ntawm tus duab ntxoov ntxoo kev lag luam, ntau tshaj kaum trillion US las tus nqi ntawm cov khoom thiab kev pabcuam raug tsim thiab muab txhua xyoo.
